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Prevención del Lavado de Activos

Los accionistas, directores, gerencia y los colaboradores de INTELIGO BANK se encuentran comprometidos ética y profesionalmente con los aspectos relacionados a la Prevención de Lavado de Dinero y del Financiamiento del Terrorismo, con el propósito de cooperar en la implementación de medidas necesarias para combatir el uso del sistema financiero para este tipo de actividades.

INTELIGO BANK en cumplimiento de las regulaciones vigentes nacionales e internacionales cuenta con Políticas y Procedimientos de Prevención del Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo, las cuales incluyen los controles necesarios para evitar su utilización como intermediario para realizar actividades ilegales.  Las Políticas establecidas incluyen: La Política Conozca a su Cliente, Política Conozca su Mercado, Política Conozca su Banco Corresponsal, Política Conozca a su Empleado cuyo cumplimiento es obligatorio para todos los miembros de nuestra Institución Bancaria.

Para cumplir con las Políticas y Procedimientos de Prevención en materia de Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo, INTELIGO BANK cuenta con herramientas tecnológicas de punta de acuerdo con las sanas prácticas bancarias que le permiten asegurarle a sus clientes su compromiso ético y profesional relacionadas con la prevención del Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo.

La administración  del  Banco  debe  asegurarse  que   la  conducción de  los negocios  en la institución se lleve a cabo con ética y que las leyes   y  las regulaciones  pertinentes  a  las actividades financieras sean cumplidas en toda  su  extensión.  El Banco    no debe   ofrecer    servicios    o   proveer   una asistencia activa  en transacciones  que  tenga  buenas   razones  para  suponer   que   éstas están asociadas  con  actividades de blanqueo de capitales y/o vinculadas con el financiamiento del terrorismo.

Con la finalidad de que INTELIGO BANK no sea inadvertidamente utilizado como intermediario para transferir o depositar dinero derivado de actividades ilegales, ha desarrollado políticas y procedimientos con el objetivo ofrecerle a sus colaboradores las guías y herramientas necesarias para el manejo de todas las operaciones del Banco con el objetivo de cumplir con las exigencias nacionales e internacionales. Esto nos permite brindarles la seguridad a nuestros clientes de la transparencia, seriedad y el compromiso para el desempeño de actividades financieras enmarcadas en el  cumplimiento de las regulaciones existentes.

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